Što se promijenilo od NN 85/2008

Članak 1. izmijenjenNN 25/2012: izmijenjen člankom 1.; NN 136/2024: izmijenjen člancima 1. i 20.

(1) Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo, djelokrug, nadležnosti i ovlasti Financijskog inspektorata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Financijski inspektorat).

(2) Financijski inspektorat je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te na u području deviznog i prekograničnog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca, u području provedbe ovrhe na novčanim sredstvima te u području djelatnosti kupoprodaje i servisiranja potraživanja.

(3) Uz poslove inspekcijskog nadzora, Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak u prvom stupnju kad je to ovim Zakonom određeno, sukladno odredbama ovoga Zakona i ovlastima koje ima na temelju Prekršajnog zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

(4) Sjedište je Financijskog inspektorata u Zagrebu.

Članak 2. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 20.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. subjekt nadzora jest pravna osoba i s njom izjednačeni subjekti, fizička osoba obrtnik, fizička osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i fizička osoba (građanin) koja podliježe nadzoru Financijskog inspektorata u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o sprječavanju zakona kojim se uređuje devizno i prekogranično poslovanje, zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja financiranje terorizma i zakona kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca,

2. subjekti izjednačeni s pravnim osobama jesu udruge, zaklade i fundacije te ostale pravne osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, kao i vjerske zajednice i udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe i drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost ali samostalno nastupaju u pravnom prometu,

3. obveznici su prema Zakonu o sprječavanju zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja financiranje terorizma, pravne i fizičke osobe koje su u skladu s tim Zakonom obvezne poduzimati mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 3. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člancima 2. i 20.

(1) U području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Financijski inspektorat nadzire provedbu mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, propisanih Zakonom o sprječavanju zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja financiranje terorizma i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

(2) U području deviznog poslovanja Financijski inspektorat nadzire poštovanje uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, kao i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji, propisanih Zakonom o deviznom poslovanju zakonom kojim se uređuje devizno i prekogranično poslovanje i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

(3) U području pružanja usluga platnog prometa Financijski inspektorat nadzire odvijanje platnih transakcija i drugih poslova platnog prometa sukladno zakonu kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca te propisima donesenim na temelju toga Zakona.

(4) U području provedbe ovrhe na novčanim sredstvima Financijski inspektorat nadzire postupanje Financijske agencije i drugih pravnih i fizičkih osoba sukladno odredbama zakona kojim se uređuje ovrha na novčanim sredstvima te propisima donesenim na temelju toga zakona.

(5) U području djelatnosti kupoprodaje i servisiranja potraživanja Financijski inspektorat obavlja nadzor nad kupcem drugog potraživanja, zastupnikom kupca drugog potraživanja, imenovanim subjektom za pružanje usluga servisiranja koji je pravna osoba i ima odobrenje Ministarstva financija za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja, pružateljem usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditeljem usluge servisiranja drugog potraživanja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje način, uvjeti i postupak servisiranja i kupoprodaje potraživanja te propisima donesenim na temelju toga zakona.

(6) Financijski inspektorat vodi u prvom stupnju prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca.

Članak 4. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 20.

Financijski inspektorat nadležan je da u cilju obavljanja poslova i zadaća iz članka 3. ovoga Zakona:

1. samostalno i u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i državnim odvjetništvom planira, organizira i provodi inspekcijski nadzor radi otkrivanja kažnjivih djela i prikupljanja dokaza na području pranja novca i financiranja terorizma te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca,

2. na zahtjev suda i državnog odvjetnika pruža pomoć u provođenju financijske istrage, posebno u predmetima u kojima je potrebno pribaviti podatke o novčanim transakcijama i poslovnoj dokumentaciji okrivljenika te o nadziranju kretanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,

3. provodi postupak prisilne naplate novčane kazne i troškova postupka u prekršajnim postupcima koje vodi u slučaju kad je to određeno ovim Zakonom,

4. surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim državnim tijelima te u okviru svoje nadležnosti poduzima mjere za unapređenje suradnje,

5. u skladu s međunarodnim ugovorima surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija,

6. sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba,

7. nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se odnose na postupanja iz njegova djelokruga,

8. zajedno s Uredom za sprječavanje pranja novca i u suradnji s drugim regulatornim i nadzornim tijelima izdaje preporuke ili smjernice za jedinstveno provođenje pojedinih odredaba Zakona o sprječavanju zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja financiranje terorizma te propisa donesenih na temelju toga Zakona, kod obveznika ovoga Zakona,

9. zajedno s nadzornim tijelima i Uredom za sprječavanje pranja novca surađuje s obveznicima sukladno Zakonu o sprječavanju zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja financiranje terorizma u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,

10. izrađuje analize s ciljem utvrđivanja koji su subjekti nadzora u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma,

11. vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca,

12. sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju uspostavljanja operativnih i strateških struktura za suradnju između pojedinih članova skupine,

13. sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika subjekata nadzora uključenih u sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 5. izmijenjenNN 25/2012: izmijenjen člankom 2.; NN 136/2024: izmijenjen člankom 3.

(1) Financijskim inspektoratom upravlja ravnatelj, a u radu mu pomažu pomoćnici ravnatelja. rukovodi glavni financijski inspektor.

(2) Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenoga javnog natječaja.

Članak 6. brisanNN 25/2012: brisan člankom 3.

(1) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost i ispravnost rada Financijskog inspektorata.

(2) Ravnatelj daje naloge i upute koji su obvezatni za sve zaposlene u Financijskom inspektoratu.

(3) Ravnatelj je ovlaštena osoba u smislu ovoga Zakona.

Članak 7. brisanNN 25/2012: brisan člancima 4. i 5.

Financijski inspektorat u svom sastavu ima: odjele za nadzor, odjele za prekršajni postupak i odjel za međunarodnu suradnju.

Članak 8. izmijenjenNN 25/2012: izmijenjen člankom 5.

(1) Inspekcijski nadzor obavljaju ovlaštene osobe Financijskog inspektorata: viši inspektori – specijalisti, viši inspektori, inspektori i inspektori suradnici (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe)..

(2) Ovlaštene osobe imaju službenu iskaznicu čiji izgled i sadržaj propisuje ministar financija posebnim pravilnikom koji se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 11. izmijenjenNN 25/2012: izmijenjen člankom 7.; NN 136/2024: izmijenjen člankom 20.

Privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije

(1) Ovlaštene osobe Financijskog inspektorata mogu privremeno oduzeti predmete i dokumentaciju koji su poslužili ili mogu poslužiti za izvršenje prekršaja, koji su nastali izvršenjem prekršaja, ili koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i privremeno oduzeti dokumentaciju i druge predmete sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku o obavljanju hitnih istražnih radnji.

(2) O privremenom oduzimanju predmeta ovlaštena osoba Financijskog inspektorata izdaje potvrdu.

(3) Osobe, kojima su u smislu stavka 1. ovoga članka privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija, imaju pravo podnijeti prigovor ravnatelju Financijskog inspektorata glavnom financijskom inspektoru.

Članak 12. izmijenjenNN 55/2011: izmijenjen člankom 1.

Način obavljanja nadzora

(1) Financijski inspektorat obavlja inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti: neposrednim izravnim nadzorom koji ovlaštene osobe Financijskog inspektorata provode u prostorijama subjekta nadzora pregledom izvorne dokumentacije, praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora.

(2) Neposredan Izravni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redoviti ili izvanredan.

(3) Financijski inspektorat donosi godišnji plan nadzora u kojem utvrđuje raspored prema kojem će se odvijati redoviti neposredan nadzor. izravni nadzor.

(4) Uz poslove izravnog nadzora, u svrhu primjene pristupa temeljenog na riziku i procjeni usklađenosti subjekta nadzora sa zakonskim propisima, Financijski inspektorat obavlja i neizravni nadzor pregledom prikupljenih podataka i dokumentacije dostavljene sukladno ovom Zakonu.

Članak 13. izmijenjenNN 55/2011: izmijenjen člankom 2.

Neposredan Izravni nadzor poslovanja

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim osobama Financijskog inspektorata omogućiti pristup sjedištu subjekta nadzora i ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovoj ovlasti obavlja djelatnost i poslove u svezi s kojima Financijski inspektorat provodi nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

Članak 14. izmijenjenNN 55/2011: izmijenjen člankom 3.

Uvjeti za obavljanje neposrednog izravnog nadzora

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez nazočnosti drugih osoba obavljati nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Financijskog inspektorata osigurati stručnu i tehničku pomoć te dati potrebna pojašnjenja važna za provedbu nadzora.

(3) Nadzor poslovanja ovlaštena osoba Financijskog inspektorata obavlja tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata obavljanje nadzora i izvan radnog vremena.

Članak 15. izmijenjenNN 25/2012: izmijenjen člankom 7.; NN 136/2024: izmijenjen člankom 20.

Završetak postupka nadzora

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru sastavlja se zapisnik koji se dostavlja subjektu nadzora, s podrobnim opisom utvrđenih činjenica.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana njegova primitka.

(3) U posebno složenim slučajevima ravnatelj Financijskog inspektorata glavni financijski inspektor može subjektu nadzora produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 17. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 4.

Izricanje nadzornih mjera

(1) Financijski inspektorat može subjektima nadzora kao nadzornu mjeru, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom:
1. dati pisano upozorenje za otklanjanje nepravilnosti,
2. naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
3. predložiti obustavu izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava,
4. privremeno ograničiti i/ili zabraniti poduzimanje obavljanje određene poslovne aktivnosti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Prekršajnog zakona ili pružanje usluge,
5. predložiti oduzimanje odobrenja za rad.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka Financijski inspektorat izricat će subjektu nadzora primjenjujući načelo razmjernosti.

(3) Ministar financija donosi pravilnik kojim će detaljnije urediti način izricanja nadzornih mjera iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 19. izmijenjenNN 55/2011: izmijenjen člankom 4.

Nalaganje mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

(1) Financijski inspektorat može subjektu nadzora rješenjem naložiti uklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu te poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno može ovlaštenoj banci ili drugoj ovlaštenoj pravnoj osobi naložiti da poduzme radnje kojima se uklanjaju nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka subjekt nadzora može izjaviti žalbu Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana dostave rješenja. nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Žalba se dostavlja Financijskom inspektoratu koji je dužan žalbu dostaviti Ministarstvu financija u roku od dva radna dana.

(4) Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

(5) Subjekt nadzora može u žalbi iznimno zatražiti da Ministarstvo financija do konačnosti zadrži od izvršenja rješenje iz stavka 1. ovoga članka ako bi izvršenjem rješenja za njega mogla nastupiti znatnija materijalna šteta.

Članak 20. brisanNN 55/2011: brisan člankom 5.

O zahtjevu iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona Ministarstvo financija odlučuje rješenjem u roku od tri dana od primitka žalbe protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.

Članak 21. brisanNN 136/2024: brisan člankom 5.

(1) Rješenje iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona protiv kojeg u roku nije izjavljena žalba i rješenje kojim Ministarstvo financija odluči povodom žalbe iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona konačno je i dostavlja se putem Financijskog inspektorata na izvršenje.

(2) Financijski inspektorat ovlašten je tražiti informacije o izvršenju. Pravna osoba ili državno tijelo koje je bilo dužno provesti izvršenje obvezno je o izvršenju izvijestiti Financijski inspektorat.

Članak 22. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 6.

Obustava izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava

U slučaju osnovane sumnje da su financijska sredstva na računu subjekta nadzora predmet prekršaja za koji je propisana zaštitna mjera oduzimanja predmeta prekršaja, ovlaštena osoba Financijskog inspektorata može predložiti nadležnom prekršajnom tijelu da naredi privremenu obustavu izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava na računu do okončanja prekršajnog postupka ili da banci, odnosno drugoj instituciji, koja subjektu nadzora pruža uslugu platnog prometa, izda nalog da strana sredstva plaćanja ili kune koje euri koji su bile bili predmet platnog prometa koji je rezultat prekršaja doznači, do okončanja prekršajnog postupka, na posebne račune Financijskog inspektorata.

Članak 23. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 7.

Privremena zabrana poduzimanja određene poslovne aktivnosti (2) Ovlaštene osobe Financijskog inspektorata mogu subjektu nadzora izreći mjere opreza mjera ograničavanja i/ili zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti ili pružanja usluge

(1) U slučaju osnovane sumnje da je počinjen prekršaj za koji se može izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, Financijski inspektorat subjektu nadzora može privremeno zabraniti poduzimanje određene poslovne aktivnosti, uz donošenje naredbe i pečaćenje opreme za rad ili poslovnih prostorija ako je to neophodno radi sprječavanja subjekta nadzora da čini nove prekršaje ili da oteža dokazivanje u postupku.

(1) Financijski inspektorat može subjektu nadzora rješenjem ograničiti i/ili zabraniti obavljanje određene poslovne aktivnosti ili pružanje usluge ako tijekom nadzora utvrdi da će obavljanje poslovne aktivnosti ili pružanje usluge dovesti do novih povreda odredbi zakona iz nadležnosti Financijskog inspektorata.

(2) Ograničenje i/ili zabrana obavljanja određene poslovne aktivnosti ili pružanja usluge može trajati najdulje 12 mjeseci.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka najdulje na osam dana. Ako u roku od osam dana od dana određivanja mjere opreza ovlaštene osobe ne podnesu optužni prijedlog s prijedlogom prekršajnom tijelu da produlji primjenu mjere opreza ili ako nakon podnošenja takva zahtjeva prekršajno tijelo ne odluči u daljnjem roku od tri dana, mjera opreza prestaje. žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 24. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 20.

Davanje prijedloga za oduzimanje odobrenja za rad

Kad je posebnim zakonom predviđeno izdavanje odobrenja za obavljanje određenih poslova, Financijski inspektorat predložit će nadležnom tijelu oduzimanje odobrenja za rad subjektu nadzora:
1. ako utvrdi da je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih podataka,
2. ako subjekt nadzora na osobito težak način počini teži prekršaj propisan Zakonom o sprječavanju zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja financiranje terorizma.

Članak 25.a dodanNN 136/2024: dodan člankom 8.

Međunarodna suradnja

(1) Financijski inspektorat surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica i nadležnim tijelima Europske unije u skladu s pravnim aktima Europske unije i propisima Republike Hrvatske.

(2) Financijski inspektorat razmjenjuje informacije iz djelokruga i nadležnosti propisanih ovim Zakonom u svrhu obavljanja nadzora i drugih poslova za koje je ovlašten s nadležnim tijelima drugih država članica te europskim nadležnim tijelima i organizacijama radi omogućavanja obavljanja njihovih zadaća.

(3) Financijski inspektorat može surađivati i razmjenjivati informacije u svrhu obavljanja nadzora ili drugih poslova za koje je ovlašten s nadležnim tijelima trećih zemalja na temelju sklopljenih sporazuma u skladu s pravnim aktima Europske unije i propisima Republike Hrvatske.

(4) Financijski inspektorat će dostaviti tražene informacije nadležnom tijelu iz stavka 2. ovoga članka ako to tijelo može osigurati zaštitu razmijenjenih informacija i čuvati ih kao povjerljive u skladu s nacionalnim zakonodavstvom toga tijela te ako će se razmijenjene informacije upotrijebiti samo i isključivo u svrhu za koju su dostavljene.

(5) Financijski inspektorat o međunarodnoj suradnji iz svoje nadležnosti vodi posebnu evidenciju.

Članak 28. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člancima 9. i 20.

(1) Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak prema Prekršajnom zakonu kojim se uređuje prekršajni postupak.

(2) Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak na temelju podnesenoga optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja, zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjenom propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca.

(3) Prvostupanjski postupak provodi Vijeće za prekršajni postupak Financijskog inspektorata (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(4) Ako su ispunjeni uvjeti za vođenje žurnog postupka, prekršajni postupak može provesti te odluku o prekršaju i druge odluke donijeti voditelj postupka pojedinac.

(5) O žalbi protiv odluka Vijeća iz stavka 3. ovoga članka i odluka voditelja postupka pojedinca iz stavka 4. ovoga članka odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Članak 29. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 10.

(1) Vijeće iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona čine tri člana.

(2) Vijećem predsjeda i njegovim radom rukovodi predsjednik Vijeća.

(3) Predsjednik Vijeća mora biti diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom.

(3) Za predsjednika Vijeća i voditelja postupka pojedinca iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava i položen pravosudni ispit.

Članak 31. izmijenjenNN 25/2012: izmijenjen člankom 7.; NN 136/2024: izmijenjen člancima 11. i 20.

O izuzeću članova Vijeća i voditelja postupka pojedinca odlučuje ravnatelj glavni financijski inspektor, a o izuzeću ravnatelja glavnog financijskog inspektora ministar financija.

Članak 32. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 12.

Član Vijeća i voditelj postupka pojedinac ne može biti ovlaštena osoba Financijskog inspektorata koja je sudjelovala u nadzoru poslovanja okrivljenika u prekršajnom postupku.

Članak 33. izmijenjenNN 25/2012: izmijenjen člankom 7.; NN 136/2024: izmijenjen člancima 13. i 20.

(1) Članove Vijeća i voditelje postupka pojedince iz redova ovlaštenih osoba Financijskog inspektorata imenuje ravnatelj glavni financijski inspektor na vrijeme od dvije godine.

(2) U Financijskom inspektoratu po potrebi može biti imenovano više vijeća.

(3) Ravnatelj Glavni financijski inspektor može imenovati zamjenike članova Vijeća.

(4) Za vrijeme dok rade kao članovi Vijeća ili voditelji postupka pojedinci, ovlaštene osobe Financijskog inspektorata ne mogu raditi na poslovima inspekcijskog nadzora.

Članak 34. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člankom 14.

(1) O žalbi povodom rješenja o prekršaju koje donese Vijeće i voditelj postupka pojedinac odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Financijskom inspektoratu koji je, ako ne postoje razlozi za njezino odbacivanje, bez odgode prosljeđuje Visokom prekršajnom sudu.

Članak 35. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člancima 15. i 20.

(1) Ako osuđena pravna osoba, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost prema pravomoćnoj odluci u određenom roku ne plati, Ako osuđenik u roku koji je određen u odluci o prekršaju ne plati izrečenu novčanu kaznu i troškove postupka u cijelosti ili djelomično, novčanu kaznu, troškove postupka ili oduzetu imovinsku korist, Financijski inspektorat, odjel za prekršaje, provest će postupak prisilnog postupak izvršenja pravomoćne odluke o prekršaju izdavanjem naloga za pljenidbu banci kod koje se vodi račun osuđene osobe ili drugoj instituciji koja na temelju zakona ili ugovora s bankom obavlja poslove platnog prometa. Uz nalog će se dostaviti pravomoćna odluka s klauzulom pravomoćnosti. provest će službe za prekršajni postupak Financijskog inspektorata primjenom odredbi zakona kojim se uređuje prekršajni postupak i zakona kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

(2) Ako osuđena fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi prema pravomoćnoj odluci u određenom roku ne plati, u cijelosti ili djelomično, novčanu kaznu, troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist, od Porezne uprave bit će zatraženo da provede ovrhu na imovini te osobe u skladu s Općim poreznim zakonom.

Članak 36. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člancima 16. i 20.

Obveza čuvanja i korištenja poslovne tajne i klasificiranih podataka

(1) Službenici Financijskog inspektorata dužni su čuvati poslovnu tajnu i klasificirane podatke za koje saznaju tijekom obavljanja nadzora i drugih poslova iz svoje nadležnosti, u skladu s utvrđenim stupnjem tajnosti.

(2) Financijski inspektorat podatke koji jesu poslovna tajna i klasificirani podaci, a koje je saznao tijekom obavljanja nadzora ili drugih poslova iz svoje nadležnosti, može koristiti isključivo:

1. za obavljanje nadzora,

2. u prekršajnim postupcima,

3. u postupku pred sudom.

(3) Poslovna tajna i klasificirani podaci ne mogu se otkriti drugoj osobi ili državnom tijelu, osim u obliku informacije iz koje nije vidljiv identitet subjekta nadzora na kojeg se ti podaci odnose te u slučajevima propisanim zakonom.

(4) Obveza čuvanja poslovne tajne i klasificiranih podataka nije povrijeđena:

1. ako se podaci daju za potrebe kaznenog postupka,

2. ako se podaci daju Uredu za sprječavanje pranja novca, a na temelju Zakona o sprječavanju zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranju financiranje terorizma,

3. ako se podaci daju Hrvatskoj narodnoj banci te drugom nadzornom tijelu za potrebe nadzora koji oni obavljaju iz svog djelokruga, u okviru svojih zakonskih ovlasti, a na temelju pisanog zahtjeva

4. ako se podaci daju u postupku međunarodne suradnje iz članka 25.a ovoga Zakona.

(5) Podatke koje im Financijski inspektorat dostavi sukladno stavku 4. ovoga članka, nadležna tijela mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani i ne smiju ih priopćiti trećim osobama ili im omogućiti da ih doznaju i iskoriste, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 40. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člancima 17. i 20.

(1) Pravna osoba koja u smislu članka 10., 13. i 14. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata ne pruži tražene podatke, odnosno ne dade da na uvid potrebnu dokumentaciju i predmete ili ne osigura uvjete za provođenje inspekcijskog nadzora, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 2650,00 do 800.000,00 kuna 106.170,00 eura.

(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 660,00 do 40.000,00 kuna 5300,00 eura.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 2650,00 do 80.000,00 kuna 10.610,00 eura kaznit se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10,00 do 5300,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba građanin.

Članak 41. izmijenjenNN 136/2024: izmijenjen člancima 18. i 20.

(1) Pravna osoba koja ne izvrši nalog ovlaštene osobe Financijskog inspektorata u smislu članka 19. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 6630,00 do 1.000.000,00 kuna 132.720,00 eura.

(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 1320,00 do 50.000,00 kuna 6630,00 eura.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 4640,00 do 100.000,00 kuna 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba građanin.

Članak 42. brisanNN 136/2024: brisan člankom 19.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kad od dana počinjenja prekršaja protekne šest godina.